Por eso deberá pagar casi US$ 370 millones por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Esta multa se convierte en una de las mayores impuestas por Estados Unidos en estos casos de lavado de dinero que tienen relación con el narcotráfico.
ACCIONISTA
Rabobank adquirió una participación estratégica del 40% en Banco Regional en 2008, y así se convirtió en su principal accionista. También apoya al Banco Regional con asistencia técnica en varias áreas.
Se encargan de gestión de riesgos, capacitación crediticia, auditoría interna, banca móvil, propuestas de valor y mucho más.
El titular del Banco Regional, Raúl Vera Bogado opinó sobre el hecho, minimizando cualquier repercusión que podría traer.
“El hecho no genera impacto sobre Regional porque se refiere a una subsidiaria del Rabobank en los Estados Unidos. Conforme a lo informado, esta es la conclusión de la investigación de eventos ocurridos antes de 2014”, aseguró Vera Bogado.