Usaron Fe Cambios para lavar dinero de Messer

Según la Fiscalía brasileña en frontera opera todo un equipo logístico

Mientras huía del 19 enero de este año al 31 de julio con el apoyo de Najun Azario Flato Turner -un contrabandista de oro- y Myra Oliveira Athayde -su novia-, el brasileño Darío Messer, el mayor de los doleiros ocultó recursos financieros con supuestamente con Felipe Cogorno Álvarez, socio de Shopping China SA y del Grupo Cogorno por valor de US$ 500 mil, de acuerdo al informe de la Policía Federal de Brasil.

Unos US$ 260 mil fueron depositados en Fe Cambios S.A., el 29 de enero, con la ayuda del propietario Edgar Ceferino Aranda Franco y el gerente José Fermín Valdez González. Estas personas comenzaron a administrar los recursos como cuenta corriente a nombre de Athayde, recibiendo créditos y haciendo pagos a Messer y su pareja. 

El modus vivendi adoptado por Najun Turner, destinado al contrabando, requiere que circule el dinero sucio a través de diferentes actores en la cadena de suministro que hacen viable el comercio, ya sean trabajadores y empresarios formales o informales. Aunque el inicio de la cadena del sistema productivo de algunas corporaciones ocurre formalmente, es posible que muchas compañías puedan estar impregnadas de prácticas informales o ilegales.

El empresario italiano-paraguayo Felipe Cogorno Álvarez, quien se convirtió en uno de los directores del Grupo Cogorno, administrador de Shopping China y representante de la Cámara de Comercio de Amambay, mantenía una estrecha relación con Najun Turner, a quien visitaba a menudo en la ciudad de San Pablo, Brasil, donde se escondía el contrabandista. Cogorno Álvarez fue investigado por la Policía Federal brasilera en el marco del Escándalo Banestado, donde miles de millones de dólares fueron enviados ilegalmente a los EEUU.

Cogorno es el contacto “Felipe Shopping” almacenado en el teléfono de Najun Turner, cuyos diálogos entre ellos fueron capturados y enviados a Messer. En el análisis del material incautado, el contacto de Cogorno aparece almacenado en la memoria del teléfono móvil de Messer como “China”. En el análisis de las autoridades brasileñas no se encontraron conversaciones con China, pero identificaron una conversación capturada con “Alberto China”, lo que demuestra que él también tenía el contacto de Felipe Cogorno en otros teléfonos móviles.

Alberto es un nombre en clave de Messer cuando habla con Cogorno. China es un apodo dado a Felipe Cogorno por ser administrador de Shopping China (El contacto Alberto China sería un recordatorio de cómo Felipe Cogorno debería llamarlo, porque Dario Messer también usó otros nombres falsos). En algunos diálogos capturados, Najun Turner habla sobre el envío de algún material o carga a Uruguay, al que llaman “neumáticos”. Después de los diálogos, Turner le pide ayuda a Cogorno para ocultar US$ 500 mil de “Alberto”, cuya novia entregaría el dinero a su oficina en Asunción.

En otra captura de mensajes, de celular, Dario Messer informa a Najun que Cogorno habría recomendado una oficina de cambio para ahorrar dinero, más intereses. Esta es Fe Cambios S.A, ubicada en Villa Morra, Asunción, propiedad de Edgar Ceferino Aranda Franco y administrada por José Fermín Valdez González. En la conversación entre Messer y Cogorno, ahora Alberto China, el empresario envía los números de teléfono de Edgar y José, informando que el gerente se hará cargo de la cuenta.

La consulta realizada en el sitio web de la compañía muestra la estructura corporativa de Fe Cambios, siendo Edgar Aranda el socio mayoritario y José Valdez un empleado con un correo electrónico de contacto asociado con la sucursal ubicada en Villa Morra. En una imagen capturada el 26 de enero, Najun Turner expresó su preocupación a Cogorno sobre la confiabilidad de Edgar, ya que Messer no estaría en condiciones de asumir riesgos financieros.

En la galería de fotos del teléfono móvil se canjeó un extracto de cuenta en nombre de Myra, del 19 de enero al 19 de abril, que contenía entradas y salidas de dólares, incluidos los créditos de US$ 260 mil asociados con Myra, y los US$ 10 mil dólares asociados con recibidos en Villa Morra.

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Desde Fe Cambios S.A. Óscar Areco manifestó que “se hicieron publicaciones mal intencionadas e infundadas hacia nuestra empresa, en donde se puso en riesgo toda una vida de sacrificio por parte de los fundadores. “Ahora estamos trabajando fiscalizados por todas las instituciones de control a nivel nacional e internacional, que quieren envolvernos en situaciones en donde no deberíamos estar. Seguimos trabajando normalmente, vamos a estar prestos ante cualquier duda o consulta”, indicaron. Cogorno negó que haya tenido todo tipo de comunicación con Messer. Consideró “lamentable y absurdo” ser involucrado en la investigación.

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