Las transacciones de Conmebol se hacían a través del Banco do Brasil


Santiago Zavattiero

@Santiagoz_

 

Luego de estallar el es­cándalo de corrupción en
la FIFA, que involucra a diri­gentes paraguayos, los re­flectores ahora están
sobre el sistema financiero, que según la Justicia estadouni­dense recepcionó
al menos US$ 62 millones para la Con­mebol entre los años 2004 y 2011.

Se filtró que el FBI está aho­ra detrás de las
operaciones y la filial de Banco do Brasil en Asunción salta al tapete.

Lo que llama la atención de los investigadores es la
facilidad de ingreso y salida de divisas en Paraguay (sin rastreo),
responsabilidad que compete a la Seprelad y al Banco Central.

Siempre según la investi­gación, los giros se hacían desde de
la cuenta del Tra­ffic International’s de Delta National Bank & Trust Co.
en Miami, Florida, a Ban­co do Brasil con una cuenta correspondiente en Nueva
York, para el crédito a una cuenta a nombre de la Con­mebol en el Banco do
Brasil en Asunción.

Consultando al supervisor general del Banco do Brasil en
Paraguay, Gustavo Ca­nale sobre por qué se daban estas fuertes operaciones, el
mismo dijo que no conocía lo sucedido.

El gerente adjunto Helio Saldanha, según su secreta­ria, se
encontraba todo el día de reunión y no retornó los mensajes.


EL ESQUEMA

La
investigación resal
ta
que ‘‘el acusado Nicolás Leoz también ideó medios de encubrir la naturaleza de
los pagos de sobornos’’.

Por ejemplo, alrededor del 2010, Leoz, a través de un
asistente conectaba un pago a la cuenta personal de Leoz al Banco do Bra­sil
haciendo referencia a un contrato de consultoría falsa como la base para la
transferencia.

La referencia al contrato de consultoría fue diseña­da
para hacer el pago de soborno a Leoz, que no fue enviado en última instan­cia,
que parece legítimo y con ello evadía los controles contra el lavado de dinero,
es decir, a la Seprelad y al Banco Central.

Desde la Seprelad resalta­ron que no podían otorgar información si en
los úl­timos años investigaron a las personas del informe de Estados Unidos.

Por su parte, el Superin­tendente de Bancos, Her­nán Colmán, nuevamente
no emitió comentarios so­bre lo sucedido con un ban­co que opera dentro del sis­tema
financiero nacional.

También están siendo ras­treadas operaciones hechas a través de Itaú en
Brasil y Chile. El banco emitió un comunicado en el que re­fuerza su postura
por “to­tal transparencia y ética, valores que siempre busca en las
relaciones con todos sus proveedores y aliados”.

 

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