Paraguay se alista para no ingresar a la lista gris

Sara Ayala

@saruayala

Paraguay, se someterá a Evaluaciones Mutuas en marzo, respecto a las 40 Recomendaciones de los sistemas Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estas recomendaciones son claves para la imagen del país. La futura ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González se reunió con el presidente electo, Mario Abdo Benítez en la semana para conversar sobre la preparación de qué deben hacer.
“Una Unidad de Inteligencia Financiera debe contar con personal idóneo para poder realizar ese trabajo”, anunció.

En el 2008 una de las consecuencias de la evaluación fue el ingreso a la lista del GAFI, que reconoce las deficiencias en los sistemas ALA/CFT. Pero en el 2012 se le excluyó de la lista gris por algunas leyes puestas en vigencia.

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