Según publica el diario brasileño O Globo el Banco Amambay (Basa) forma parte de la investigación del caso conocido como Lava Jato junto con el Banco Paulista, debido a importaciones de divisas por valor de unos 6.7 billones de reales a través de aviones especialmente fletados para dichas operaciones.
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Banco Basa es investigado por lavado de dinero, según la prensa brasileña