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Panamá vuelve a la lista gris y enciende alerta en Paraguay

 
 
 

Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención contra lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.




 

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