Mayor accionista de Regional Multado por lavado de dinero

El banco holandés, Rabobank se declaró culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro durante casi 5 años, según publicaciones de El País de España.

Por eso deberá pagar casi US$ 370 millones por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Esta multa se convierte en una de las mayores impuestas por Estados Unidos en estos casos de lavado de dinero que tienen relación con el narcotráfico.
ACCIONISTA
Rabobank adquirió una participación estratégica del 40% en Banco Regional en 2008, y así se convirtió en su principal accionista. También apoya al Banco Regional con asistencia técnica en varias áreas.
Se encargan de gestión de riesgos, capacitación crediticia, auditoría interna, banca móvil, propuestas de valor y mucho más.
El titular del Banco Regional, Raúl Vera Bogado opinó sobre el hecho, minimizando cualquier repercusión que podría traer.
“El hecho no genera impacto sobre Regional porque se refiere a una subsidiaria del Rabobank en los Estados Unidos. Conforme a lo informado, esta es la conclusión de la investigación de eventos ocurridos antes de 2014”, aseguró Vera Bogado.

SUCURSAL
Es importante recordar que el banco Regional en el mes de diciembre cerró las sucursales de su negocio en Pedro Juan Caballero.
La causa habría sido, según fuentes, que miembros del Departamento de Estado Americano se reunieron con autoridades del BCP (Banco Central del Paraguay) y la Seprelad (Secretaría y Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) para advertir sobre actividades sospechosas de lavado de dinero.
Y así también, otros aseguraban que algunos de sus clientes, que estaban afincados en las zonas fronterizas con el Brasil, se dedicaban presumiblemente al negocio del narcotráfico y que utilizaban a la institución para el lavado de activos procedentes de sus actividades delictivas.


CASO FOREX
Otro caso que involucra a la intermediaria nacional es el de Forex, en este caso admitieron estar vinculados unos funcionarios del banco, en lo que sería un esquema de lavado de dinero por el que están procesados como los ideólogos Tai Wu Tung y Felipe Ramón Duarte.
La casa de cambios de Forex, habría sido el medio por el que algunas empresas de maletín y cuentas en bancos de plaza llegaban a remesar ilegalmente más de US$ 600 millones, según las investigaciones que iniciaron en el año 2011, luego de una denuncia de Nélida Concepción Reyes.
Ya fueron procesadas un total de 40 personas en este caso.

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