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Las sospechas del movimiento del dinero

El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es…

MEC tomará medidas drásticas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se encuentra implementando medidas para el corto y largo plazo, ante el desafío de la formación de futuros docentes por el alto número de jubilados que se prevé en los próximos años. El…

No pueden controlar actividades bancarias

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad), María Epifanía González, en conversación con 5días, dijo que la institución no puede controlar las operaciones individuales de las entidades financieras y que en…

SIB contará con los mismos de siempre

Este medio pudo acceder a documentos que prueban que el actual superintendente de Bancos, Hernán Colmán, junto con Patricia Capurro y Máximo Benítez se encuentran en la terna de candidatos para la Superintendencia de Bancos (SIB). Los…

Caso Messer pone en riesgo la imagen país

En conversación con 5días, el analista económico Amílcar Ferreira manifestó que debido a que el señor Darío Messer está sindicado como la cabeza de un esquema de lavado de dinero en el Brasil que pudo realizar inversiones en el Paraguay, la…

Asoban advierte sobre importancia de control

César Maidana, gerente oficial de cumplimiento de Visión Banco y coordinador del comité de prevención del lavado de dinero de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), conversó con el canal 5días sobre la investigación del sonado caso…

Paraguay sede de foro mundial de ciudades

Representantes de nuestro país en el Cuarto Foro Mundial de ciudades y plataformas logísticas celebrado del 14 al 16 de mayo del corriente año en Monterrey, México, lograron el acuerdo para que Paraguay sea la sede de la VI edición de este…

Piden sobreseimiento para Adolfo Granada

Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional para Adolfo Enrique Granada Cubilla, apoderado de la firma Chai SA. El mismo fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal, supuestamente por…