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Messer

Las sospechas del movimiento del dinero

El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es…

Caso Messer pone en riesgo la imagen país

En conversación con 5días, el analista económico Amílcar Ferreira manifestó que debido a que el señor Darío Messer está sindicado como la cabeza de un esquema de lavado de dinero en el Brasil que pudo realizar inversiones en el Paraguay, la…

Piden sobreseimiento para Adolfo Granada

Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional para Adolfo Enrique Granada Cubilla, apoderado de la firma Chai SA. El mismo fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal, supuestamente por…

Productivo trabajo de la Comisión

El senador Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete) calificó de fructífero el trabajo llevado adelante por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), de la cual formó parte para investigar el caso de lavado de dinero que involucraba a Dario…

Lamentan atraso de leyes contra lavado

La titular de la Seprelad, María Epifanía González, habló con el canal 5dias, luego de que se postergara hasta marzo del 2019 el tratamiento del paquete de 12 leyes contra el crimen organizado y lavado de dinero presentado por el ejecutivo…