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Seprelad

Seprelad espera reportes del BCP

De acuerdo a datos compilados por el Banco Central del Paraguay (BCP), a octubre 2018 el banco Amambay se lleva un 34,2% del margen total generado por operaciones cambiarias, unos US$ 17,6 millones, lo cual es resaltante pues está muy por…

Sospechosas conexiones

En el listado de la plana Ejecutiva del Banco Basa, propiedad del ex presidente de la República, Horacio Cartes, ya aparece el nombre de Carlos Fernández Valdovinos como director titular; el economista hasta agosto era titular del Banco…

¿El siguiente?

El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich compareció ayer ante los senadores Rodolfo Friedmann y Jorge Querey, quienes integran la Comisión Bicameral de Investigación a Dario…

Seprelad tiene única oportunidad

Sara Ayala @saruayala Las actuaciones de la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes va viento en popa luego de darse la solicitud de allanamiento a la vivienda del senador Óscar González Daher. La jugada tuvo como jugado­res…

El desafío de limpiar la imagen país

La cooperación entre el Ministerio Público, el Banco Central del Paraguay y otras instituciones involucradas es el paso a seguir para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) según la futura ministra…