AUTORIDADES HACEN FUNCIONAR LA “MÁQUINA”

Bancos de inversión como JP Morgan y Goldman Sachs inclusive están involucrados en el esquema de Dario Messer, todavía prófugo de la Justicia que cambien involucra a otros componentes tanto jurídicos como físicos muy ligados al Presidente Horacio Cartes.
El martes pasado en horas de la tarde se presentó en el Banco Nacional de Fomento (BNF) el primo de Horacio Cartes y socio de Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes. Intentó cobrar dos cheques en dólares por un valor aproximado a los G. 2.000 millones pertenecientes a dos cuentas: Matrix Realty SA y Chai SA.
El cajero avisó al gerente de Operaciones del BNF, quien alertó a la Gerencia Anticorrupción del Banco. Tras consultar a la Fiscalía, el operativo fue abortado, y Jiménez Viveros Cartes abandonó ráudamente el banco, confirmó ayer el abogado Néstor Suárez según informó ABC.

RED INFLUYENTE

Darío Messer está acusado por la fuerza de tarea conjunta del “Lava Jato” de Río de Janeiro de lavar dinero proveniente de sobornos y coimas destinados al exgobernador Sergio Cabral. Calculan la cifra en unos USS 100 millones.

Hasta la fecha se sabe que la red que operaba Messer se despliega por 52 países de tres continentes y lavó un volumen total de aproximadamente US$ 1.600 millones en los últimos años.

También se sabe que compraron acciones en EEUU y Canadá por US$ 2 millones mediante las operadoras bursátiles JP Morgan, Goldman Sachs y Metlife.

Chai SA, la agroganadera de Messer, compró en EEUU un avión usado por US$ 525.000. La firma CHAI SA recibió en su cuenta del BNF la suma de US$ 41.825.000 entre los años 2013/2017.

 

 

Dario Messer cuenta con orden de captura internacional y esta prófugo desde hace una semana.

NOTABLE PERMEABILIDAD DEL SISTEMA

Cinco son las grandes “manchas” que salieron a la luz bajo la gestión de Boidanich frente a la Seprelad, que tiene como objetivo proteger al sistema financiero de capitales de origen ilegítimo.

El sonado caso Ára de Finanzas, institución que al mismo tiempo era controlada por el Banco Central del Paraguay (BCP) y Seprelad, ocasionó un tremendo impacto no solo mediático, sino también económico a la emergente economía nacional. La entidad fue absorbida por un banco comercial reconocido. D9, de Danilo Santana, hoy día detenido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, cuyas actividades ilícitas bajo el esquema Ponzi de estafa piramidal significaron una estafa de US$ 15 millones aproximadamente el año pasado.

Pero si hubo más de una mancha, la más repercutida de todas hasta el momento es el escándalo Fifa Gate que involucra a los paraguayos Juan Ángel Napout, preso y condenado en Brooklyn Nueva York, EEUU. El último escándalo, el de Messer junto con los casos de Forex y la Megaevasión dejan al sistema mal parado.

También podría gustarte