Examen del Gafilat será mucho más complicado que el anterior

El abogado Carlos Codas de la consultora Ferrere Abogados señaló que Panamá cumplía en un 85% con las exigencias del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) pero que aun así ingresó a la lista gris.

Mencionó que uno de los déficits del sistema de Panamá está en la coordinación transnacional, “el lavado de dinero no es un hecho punible nacional, es un hecho que trasciende fronteras”.

Explicó que en esta ocasión no solamente se evalúa el cumplimiento normativo sino el grado de eficiencia que tiene un Estado en el combate contra el terrorismo y la prevención del lavado de dinero.

“Este examen que se viene es mucho más complicado que el que nosotros tuvimos en el 2012 porque cuando tuvimos la primera evaluación mutua era solamente un examen normativo, ahora se nos va a solicitar efectividad, si hay imputaciones, condenas, sobre casos de colaboración con otros países”, indicó.

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