Esto dejó en evidencia que en Estados Unidos se mueve una gran cantidad de dinero de origen ilícito y ante esta situación, el analista financiero Stan Canova, apuntó a la falta equidad y claridad de criterios que existe en la mayoría de los rankings que miden riesgo contra el lavado de activos alrededor del mundo. Los países de Latinoamérica en general y particularmente Paraguay suelen aparecer entre los de mayor riesgo.
Análisis Macro
Cuestionan falta de equilibrio en criterios de calificaciones de riesgo
El pasado fin de semana se generó todo un revuelo mediático luego de que medio norteamericano BuzzFeed News, divulgará los denominados archivos FinCEN, o sea, la filtración de más de 2.100 reportes de operaciones sospechosas que fueron reportados ante la Unidad de Inteligencia del departamento de Estado de los Estados Unidos, entre los que aparecen operaciones de Paraguay.
