En este sentido, Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, explicó respecto al nuevo reglamento aprobado de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las casas de cambios y aseguró para ellas existen “cambios muy radicales”.
Análisis Macro
Endurecen reglas de control para las casas de cambios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), continúa realizando las actualizaciones del marco normativo y regulatorio de todos los sujetos obligados (SO), a fin de adoptar los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y a las modificaciones legislativas realizadas el año pasado.