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Análisis Macro

Endurecen reglas de control para las casas de cambios

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), continúa realizando las actualizaciones del marco normativo y regulatorio de todos los sujetos obligados (SO), a fin de adoptar los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y a las modificaciones legislativas realizadas el año pasado.

 
 
 

En este sentido, Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, explicó respecto al nuevo reglamento aprobado de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las casas de cambios y aseguró para ellas existen “cambios muy radicales”.

Explicó que anteriormente existía un régimen llamado operaciones para clientes “ocasionales”, pero que ahora eso se elimina y se establece que toda persona que realiza una operación de cambios, sin importar el monto, pasará a ser un cliente y se le deberá solicitar mayores informaciones.