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Análisis Macro

Más de 11.000 sociedades anónimas canjearon sus acciones en el 2020

De acuerdo con los datos que dio a conocer el Ministerio de Hacienda, hasta diciembre del año pasado se realizaron 11.526 canjes de acciones por parte de las sociedades anónimas, 40.017 registros de personas y estructuras jurídicas y 43.025 registros de beneficiarios finales, esto con miras a la evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

 
 
 

Estos avances en el control de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales fueron presentados el viernes pasado por las autoridades del Ministerio de Hacienda al Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT).

Viviana Benítez, abogada fiscal de la Abogacía del Tesoro, explicó que la presentación se realizó en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Gafilat y con miras a la visita in situ que realizarán los técnicos en marzo próximo.