El dinero ingresa de las organizaciones criminales, a las empresas de fachada, como operaciones de comercio o capitalización; posteriormente, el ingreso del dinero al sistema financiero se produce a través operaciones de cambio, arbitraje o canje a través de cheques o transferencias internas, y de allí siguen su curso, ya sea en compra venta de inmuebles, ganado y actos de comercio exterior, por medio de lo cual se devuelve el dinero ya “lavado” a las organizaciones criminales nuevamente.
Análisis Macro
Seprelad detectó 41 señales de alerta sobre redes de lavado
Según el documento de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a la que pudo acceder este medio y mediante el cual se viene mostrando el funcionamiento de los esquemas ilícitos de blanqueamiento de capitales, la unidad de inteligencia logró pormenorizar al menos 41 patrones comunes para este tipo de asociaciones.