Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos?
Columnas
Gestión eficaz del riesgo de lavado de activos
El proceso de debida diligencia aplicado por un Sujeto Obligado de la Ley Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Paraguay, que comprende la identificación y conocimiento del cliente y del beneficiario final, así como su monitoreo transaccional, debe ser realizado y analizado con un enfoque basado en riesgos, de modo a lograr un razonable resultado en términos de eficiencia y eficacia en la detección oportuna de señales de alerta y reporte de operaciones sospechosas a la UIF SEPRELAD.
