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Nuevo informe Seprelad

Con el fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos por Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo (LA/FT), implementando las recomendaciones del GAFI relacionadas con las personas jurídicas en el país, en febrero de 2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presentó la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas”.

 
 
 

El objetivo de esta guía consiste en exponer las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, colaborando con la comprensión del riesgo LA/FT por parte de las mismas y de los Sujetos Obligados (S.O.). De esta forma, se conforma así un material de consulta y referencia para los S.O. al momento de determinar políticas y procedimientos de identificación de los Beneficiarios Finales.




 

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