El objetivo de esta guía consiste en exponer las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, colaborando con la comprensión del riesgo LA/FT por parte de las mismas y de los Sujetos Obligados (S.O.). De esta forma, se conforma así un material de consulta y referencia para los S.O. al momento de determinar políticas y procedimientos de identificación de los Beneficiarios Finales.
Columnas
Nuevo informe Seprelad
Con el fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos por Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo (LA/FT), implementando las recomendaciones del GAFI relacionadas con las personas jurídicas en el país, en febrero de 2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presentó la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas”.