En la lista negra, están países que tienen deficiencias estratégicas significativas en sus sistemas para hacerle frente al lavado de dinero, a la financiación del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. En esta lista están solo dos países Corea del Norte e Irán.
Columnas
Un país viable. La lista “gris”
GAFI es una entidad intergubernamental que presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
