Entre las miles de alertas aparecen seis operaciones, en los que el informe señala que fluyeron divisas hacia o desde bancos en Paraguay y que fueron marcadas como “potencialmente sospechosas” según la documentación filtrada. Figuran dos transacciones del banco BBVA Paraguay que recibió fondos por un valor de US$ 435.765, y otras cuatro operaciones de envío de divisas a través del Banco Amambay (Basa) por valor de US$ 408.202.
Economía y Finanzas
En filtración internacional aparecen operaciones de Paraguay
El medio norteamericano BuzzFeed News, divulgó los denominados archivos FinCEN, que consiste en una filtración de más de 2.100 reportes de operaciones sospechosas que fueron reportados ante la Unidad de Inteligencia del departamento de Estado de los Estados Unidos, en ellos, aparecen transacciones de dos bancos que operan en el sistema financiero local.
