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Eventos / Premiaciones

Invitan a webinar sobre prevención de lavado

El próximo 11 de febrero se tendrá un webinar especial sobre el impacto de la nueva normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para el efecto los disertantes serán dos expertos en la materia, la doctora Laura Martínez, socia de Lisicki Litvin & Asociados y el doctor Enrique Kronawetter, docente y abogado de BKM Berkemeyer.

 
 
 

Durante el evento se explicará cómo la nueva normativa afecta a los sujetos obligados y además regula a nuevos sujetos obligados. Así también, se hablarán de las próximas obligaciones y vencimientos para los sujetos obligados a este normativa. Por su parte, Laura Martínez, socia en Lisicki Litvin & Asociados comentó que el objetivo del webinar consistirá en compartir las novedades en materia de prevención de LAFT, destacando conceptos básicos de las últimas modificaciones.

“En los últimos meses, de cara a la cuarta ronda de evaluación mutua del Gafilat, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) procedió a emitir una serie de resoluciones para regular varios sujetos obligados, quienes - a la fecha - ya deben tener implementado un sistema de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), con un enfoque basado en riesgos”, apuntó.