5D logo

Locales

Aún implicadas en lavado, siguen moviendo millonarias cifras

En una serie de publicaciones anteriores, la redacción de este medio describió varias facetas y datos de una supuesta red de lavado dinero a través de casas de cambios en zonas de frontera, a partir de una investigación confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a la que se logró acceder. Las herramientas fueron desde empresas de fachada hasta cheques de terceros dejados en garantía por ciertas operaciones de dudosa legalidad.

 
 
 

En suma, fueron básicamente cinco las casas de cambio presuntamente implicadas en este esquema según el informe de inteligencia realizado; Zafra (recientemente allanada), Yrendague, Unique, Prime y Uniexpress, que sin embargo, siguen operando, excepto una. De hecho, a pesar de toda esta información investigada, mensualmente la Superintendencia de Bancos (SIB) sigue aprobando y publicando los balances de 4 de estas empresas, sin intervención alguna.




 

Los 5 del día

Accedé a información única del mundo de los negocios. Ser miembro

Más conocimiento.
Menos riesgo.

Tomá decisiones más inteligentes con información del mundo de los negocios

que no vas a encontrar en ningún otro lugar.

Accedé a la membresía 5Días hoy para acceder a todo nuestro contenido.

Tomá decisiones más inteligentes con

información del mundo de los negocios que no

vas a encontrar en ningún otro lugar.

Accedé a la membresía 5Días hoy para acceder a todo nuestro contenido.

Ser Miembro Arrow right

¿Ya tenés una cuenta?