En suma, fueron básicamente cinco las casas de cambio presuntamente implicadas en este esquema según el informe de inteligencia realizado; Zafra (recientemente allanada), Yrendague, Unique, Prime y Uniexpress, que sin embargo, siguen operando, excepto una. De hecho, a pesar de toda esta información investigada, mensualmente la Superintendencia de Bancos (SIB) sigue aprobando y publicando los balances de 4 de estas empresas, sin intervención alguna.
Locales
Aún implicadas en lavado, siguen moviendo millonarias cifras
En una serie de publicaciones anteriores, la redacción de este medio describió varias facetas y datos de una supuesta red de lavado dinero a través de casas de cambios en zonas de frontera, a partir de una investigación confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a la que se logró acceder. Las herramientas fueron desde empresas de fachada hasta cheques de terceros dejados en garantía por ciertas operaciones de dudosa legalidad.