El BCP, como ente regulador, emitió una resolución en la que resolvió imponer una multa de G. 10.665 millones para el banco estatal por las fallas que se detectaron en las actuaciones para la prevención de lavado de dinero.
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Caso BNF tendrá efectos sobre evaluación antilavado
Paraguay es mundialmente conocido por sus altos índices de corrupción, reflejado incluso en informes internacionales que ponen en duda la imagen del país como destino de inversiones. Por ello se avanzó en materia normativa y tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) al Banco Nacional de Fomento (BNF), analistas destacaron la positiva imagen país que dejan las acciones implementadas por la banca matriz, no obstante consideran que esto podría tener sus consecuencias en el proceso de evaluación al que se está sometiendo el país en materia de combate al lavado de activos.
