Van más allá de simples multas las consecuencias de mantener vínculos comerciales con una persona que se encuentra dentro de la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control OFAC).

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) mediante un informe emitido, en el cual analiza la designación del expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez dentro de la citada lista, advirtió a los bancos locales acerca de las implicancias que representa para sus filiales o corresponsales.

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