Cabe recordar que nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad para mitigar el riesgo de lavado de activos.
Locales
Dilatan proyecto que incluye a clubes en control antilavado
Para el punto 4 de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de este miércoles estaba previsto el tratamiento en particular del proyecto de ley que busca modificar artículos de la 1015/97 (antilavado), de manera a incluir a los clubes deportivos como sujetos obligados en el control para ante este tipo de flagelos.
