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El BCP dispone multa de US$ 9,6 millones al banco Itaú

La Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP) ha dispuesto una multa por valor de US$ 9.647.799 al banco Itaú tras detectar supuestas fallas en su sistema de prevención contra el lavado de dinero.

 
 
 

La multinacional de origen brasileño presentó un recurso de reconsideración sobre el fallo, sin embargo, el ente regulador del sistema no hizo lugar y se ratificó en todos los términos de su resolución.

En el libro de registros de la banca matriz se señala que Itaú Paraguay infringió el Artículo 19 de la Ley N° 3783 que señala que es “Obligación de informar operaciones sospechosas. Los sujetos obligados deberán comunicar a la Seprelad cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados al ámbito de aplicación de esta Ley”.