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El primer borrador del Gafilat llega esta semana

Luego de la visita de Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat) iniciada en el mes de setiembre, esta semana llegará a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) el primer reporte de evaluación mutua, según mencionó José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y confirmó el Ministro de Seprelad, Carlos Arregui.

 
 
 

Durante el encuentro realizado por Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), la autoridad de la banca matriz habló sobre la incidencia que tendrá en la operativa financiera los resultados de la evaluación realizada por Gafilat.

En ese sentido, adelantó que la Seprelad estaría recibiendo en los próximos días el primer documento tras la visita in situ. Añadió además que fruto de ese reporte, varias instituciones ya se encuentran trabajando en dicho aspecto.

 
 

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