Pei Yu Wu, ciudadana naturalizada de origen Taiwanés quien trabajaba bajo el seudónimo de “Renata” según la documentación de investigaciones de inteligencia a las que pudo acceder este medio, recibió la sanción por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB) por haber infringido los artículos 7 y 22 de la ley de casas de cambio (2794/05) y el 89 de la 6104/18, que modifica la carta orgánica de la banca matriz.
Locales
Imponen millonaria multa a accionistas de casas de cambio
En el registro de sanciones publicado por el propio Banco Central del Paraguay (BCP), obran resultados de los procesos administrativos abiertos a los directivos de dos de las casas de cambio salpicadas por hechos relacionados al lavado de activos en la frontera, Zafra y Unique, respectivamente. En el caso de la segunda mencionada, se castigó a sus principales cabezas con multas de 50 salarios mínimos, unos G. 110 millones.