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Imponen millonaria multa a accionistas de casas de cambio

En el registro de sanciones publicado por el propio Banco Central del Paraguay (BCP), obran resultados de los procesos administrativos abiertos a los directivos de dos de las casas de cambio salpicadas por hechos relacionados al lavado de activos en la frontera, Zafra y Unique, respectivamente. En el caso de la segunda mencionada, se castigó a sus principales cabezas con multas de 50 salarios mínimos, unos G. 110 millones.

 
 
 

Pei Yu Wu, ciudadana naturalizada de origen Taiwanés quien trabajaba bajo el seudónimo de “Renata” según la documentación de investigaciones de inteligencia a las que pudo acceder este medio, recibió la sanción por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB) por haber infringido los artículos 7 y 22 de la ley de casas de cambio (2794/05) y el 89 de la 6104/18, que modifica la carta orgánica de la banca matriz.




 

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