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Más de 4.600 operaciones sospechosas fueron reportadas a mayo

La secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) informó que durante los primeros cinco meses de este año la institución recibió 4.638 reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados.

 
 
 

Según informó la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, a finales del primer semestre se brindará en detalle los datos acerca de los reportes; no obstante, adelantó a cuánto asciende de enero a mayo.

Los ROS son sometidos en cada semestre a estudios concretos que permiten hacer análisis estratégicos de manera a ir conociendo cómo se desenvuelven los sectores. “Actualmente el mayor reportante que tenemos es el sistema financiero, debido al volumen de cliente con el que ellos operan, lo cual da pie a que tengan más situaciones para reportar”, señaló la representante de Seprelad.