La misma busca medir la capacidad de Paraguay para mitigar el riesgo flagelos relacionados al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y eliminación de posibilidades de proliferación de armas de destrucción masiva.
Locales
Postergar la vigencia del beneficiario final afectará evaluación de Gafilat
Desde la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados surgió la propuesta de modificar el plazo para inicio de trámites en la Abogacía del Tesoro para el canje de acciones al portador a nominativas. Esta exigencia se estableció para adaptar el funcionamiento societario en Paraguay a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
