5D logo

Locales

Red de lavado operaba a través de conocidas casas de cambio

Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) realizado hace ya casi un año al que pudo acceder este medio, detalla la manera en que operaba el esquema de blanqueamiento de capitales que fue objeto del “Operativo Status”, con múltiples allanamientos en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero el pasado viernes. A su vez, el operativo terminó con la captura de Julio César Duarte Servián, el principal eje de la estructura en nuestro país.

 
 
 

Duarte Servían, es accionista en las casas de cambio Zafra y Uniexpress, supuestamente vinculadas a organizaciones criminales operantes en el Brasil en lavado de dinero. Según los informes que remitió la oficina de inteligencia a la Fiscalía, el mismo recibía dinero de estas estructura criminales a través de los ciudadanos brasileños Jefferson y Kleber García Morínigo; dos hermanos que serían piezas clave en todo el sistema.




 

Los 5 del día

Accedé a información única del mundo de los negocios. Ser miembro

Más conocimiento.
Menos riesgo.

Tomá decisiones más inteligentes con información del mundo de los negocios

que no vas a encontrar en ningún otro lugar.

Accedé a la membresía 5Días hoy para acceder a todo nuestro contenido.

Tomá decisiones más inteligentes con

información del mundo de los negocios que no

vas a encontrar en ningún otro lugar.

Accedé a la membresía 5Días hoy para acceder a todo nuestro contenido.

Ser Miembro Arrow right

¿Ya tenés una cuenta?