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Seprelad no descarta lavado dinero en operaciones con facturas falsas

Tras la investigación realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la que se descubrió que 17 municipios y una gobernación utilizaron facturas presumiblemente de contenido de falso, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, no descartó que detrás del caso pueda haber el hecho punible de lavado de dinero y afirmó que la institución ya se encuentra trabajando en el caso.

 
 
 

El pasado miércoles, el Fisco reveló un esquema de evasión que involucra facturas falsas por más de G. 150.000 millones. Conforme a lo explicado por Oscar Orué, viceministro de la SET, la investigación detectó que el segundo mayor contribuyente dentro del esquema de evasión, era un proveedor de entes del Estado.

El mismo respaldó el 97% de sus compras con facturas de contenido falso por aproximadamente G. 57.000 millones.

 
 

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