El reglamento estipula que toda persona que realice operaciones que superen los cuatro jornales mínimos, unos G. 340.000, en un año y hasta los seis salarios mínimos en el último trimestre, el cual sería Gs. 6.600.000, debe justificar el origen del dinero mediante una serie de documentaciones que deben ser solicitadas por las casas de cambio. La normativa ya entró en vigencia desde la aprobación de Seprelad
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Control a casas de cambio solo empeorará la imagen país, afirma empresario
La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (Accpy) se mostró en contra de la regulación aprobada por la Seprelad, la cual solicita una serie de datos y documentaciones con la finalidad prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La normativa se basa en un sistema de administración y gestión de riesgos.
