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Gafilat

Se debe definir el objetivo de la lucha

Queda poco tiempo para que inicie el proceso de evalua­ción sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) a nuestro país. El 18 de no­viembre llegan a Paraguay…

Seprelad y MP coordinan trabajo

La evaluación a nuestro país sobre lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) se encuentra cada vez más cerca. En el marco del trabajo de preparación…

Aumentan los reportes de operaciones sospechosas

Iván Rojas Vega @rojasvega015 Ayer, en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana se llevó a cabo el debate organizado por el Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) sobre el rol del sector privado en el contexto de la evaluación del…

Paquete de leyes estaría listo a tiempo

Nuestro país se encuentra próximo a lo que será la evaluación sobre riesgo de lavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) y las instituciones relacionadas al sistema financiero nacional se…