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lavado de dinero

Legisladores convocan a Dario Messer

Dario Messer, detenido la semana pasada en Sao Paulo, fue convocado este martes por la Comisión de Investigación Parlamentaria de la Cámara de Representantes de Brasil, que fue conformada para investigar el caso de lavado de dinero que…

Darío Messer es detenido en San Pablo

Ayer la Policía Federal del Brasil arrestó a Darío Messer, conocido como el “cambista de los cambistas” quien estaba prófugo de la justicia paraguaya y brasileña por ser presuntamente la cabeza de toda una red de lavado de dinero a nivel…

Alertan sobre efectos de no aprobar examen

Paraguay se someterá este y el próximo año a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analizará la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en el combate contra los delitos…

Las sospechas del movimiento del dinero

El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es…

No pueden controlar actividades bancarias

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad), María Epifanía González, en conversación con 5días, dijo que la institución no puede controlar las operaciones individuales de las entidades financieras y que en…