Navegación de la etiqueta

lavado de dinero

Confían en rendir bien ante Gafilat

Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que el Gobierno Nacional realiza una lucha constante contra el lavado de activos. Dijo que en los últimos 18 meses se dio mucho empuje…

Ayudaron a ocultar el dinero de Messer

Al comienzo de la investigación, la Policía Federal (PF) Brasileña había identificado reuniones de Myra Athayde con la familia Da Mota -Cecy Mendes Gonçalves Da Mota (madre), Cecy Mendes Gonçalves Da Mota (hija) y Orlando Mendes Gonçalves…

Legisladores convocan a Dario Messer

Dario Messer, detenido la semana pasada en Sao Paulo, fue convocado este martes por la Comisión de Investigación Parlamentaria de la Cámara de Representantes de Brasil, que fue conformada para investigar el caso de lavado de dinero que…

Messer pasa la noche en una pequeña celda

Los primeros días de Dario Messer han sido dolorosos en la celda 8 del complejo penitenciario Gericino en la zona oeste de Río de Janeiro. El recién llegado fue colocado en el peor lugar de la celda cerca del baño. Aun así, recibió la…

Messer abandona la PF y va a penitenciaría

Dario Messer fue trasladado de la sede de la Policía Federal en Rio de Janeiro y llevado al Complejo Penitenciario de Gericinó, en Bangú, al oeste de la ciudad según informó el medio del país vecino Veja. El "mayor cambista de Brasil" fue…

Darío Messer es detenido en San Pablo

Ayer la Policía Federal del Brasil arrestó a Darío Messer, conocido como el “cambista de los cambistas” quien estaba prófugo de la justicia paraguaya y brasileña por ser presuntamente la cabeza de toda una red de lavado de dinero a nivel…

Alertan sobre efectos de no aprobar examen

Paraguay se someterá este y el próximo año a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analizará la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en el combate contra los delitos…