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lavado de dinero

Alertan sobre efectos de no aprobar examen

Paraguay se someterá este y el próximo año a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analizará la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en el combate contra los delitos…

Las sospechas del movimiento del dinero

El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es…

No pueden controlar actividades bancarias

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad), María Epifanía González, en conversación con 5días, dijo que la institución no puede controlar las operaciones individuales de las entidades financieras y que en…

BNA: No interactuamos con el banco Amambay

Diego Siñeriz, gerente general del Banco de la Nación Argentina (BNA) en Paraguay confirmó a 5días que el BNA de Nueva York, Estados Unidos, es el corresponsal del banco Amambay, propiedad del expresidente Horacio Cartes, pero insistió en…

Lamentan atraso de leyes contra lavado

La titular de la Seprelad, María Epifanía González, habló con el canal 5dias, luego de que se postergara hasta marzo del 2019 el tratamiento del paquete de 12 leyes contra el crimen organizado y lavado de dinero presentado por el ejecutivo…