Seprelad y MP coordinan trabajo

Técnicos y fiscales trabajarían en conjunto

La evaluación a nuestro país sobre lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) se encuentra cada vez más cerca. En el marco del trabajo de preparación para este examen se reunieron Carlos Arregui, ministro de la Seprelad y Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, para afianzar la coordinación del trabajo
de estas dos instituciones que tienen un papel clave en este proceso.

Arregui indicó que la reunión se realizó para afianzar los lazos entre ambas instituciones y tocar temas de casos específicos que se llevan en conjunto, ya que –según él- actualmente existe un trabajo coordinado entre los técnicos de la Seprelad y los fiscales para los casos específicos que tienen que
tienen que ver con lavado de activos y que la secretaría colabora con toda la información pertinente en las investigaciones fiscales.

“Hablamos de los trabajos de coordinación y cooperación, yo estoy visitando a cada uno de los actores que también forman parte del tema antilavado de activos. Estamos trabajando en un marco de cooperación y en ese sentido fue la reunión. A cada uno de los fiscales que están investigando casos
relacionados a Seprelad le está proveyendo de información”, expresó Arregui.

El ministro hizo hincapié en que el manejo de la información es fundamental en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Expresó que a través su experiencia como fiscal conoce muy bien el trabajo del Ministerio Público y lo fundamental que es la información que pueda proveer la Seprelad en las investigaciones.

“Hablamos de casos que llevamos conjuntamente que le sirven a los fiscales de acuerdo a la normativa
que nosotros tenemos, son reportes, formaciones de inteligencia que a ellos les sirven para poder procesar sus casos. Fue una reunión muy productiva, hemos dinamizado el trabajo con la
fiscalía. Los fiscales trabajan directamente con los analistas de la unidad de análisis financiero y estratégico”.

EMBAJADA DE EE.UU.
Ayer en la tarde el embajador de los Estados Unidos en Paraguay visitó las instalaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero con el fin de conocer el trabajo que está realizando
la institución en esta lucha.

El mismo felicitó a través de su cuenta de Twitter a Arregui por el gran esfuerzo que está realizando la secretaría en un escenario que no es precisamente el ideal.El ministro destacó el apoyo
de la mencionada embajada que colaborará con la Seprelad en cuestiones logísticas, tecnologícas y económicas, colaboración que él mismo consideró fundamental teniendo en cuenta el bajo
presupuesto que maneja la cartera y la gran cantidad de recursos humanos y financieros que demanda un trabajo de este tipo.

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