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Crypto assets: compliance

 
 
 
El Financiero Stan Canova @STA NCDV Analista Financiero

Tocamos el tema de Crypto Activos en la última edición de EF3 pero no desde el punto de vista del Blockchain -que ya lo tocamos en EF2-ni Bitcoin, sino el enfoque fue el del Compliance o Cumplimiento, por la gran im­portancia que tiene dentro del sistema finan­ciero y la lucha contra el lavado de activos.

Partamos del hecho de que a la fecha, las Mineras/Exchanges no son SO -Sujetos Obligados- por la Seprelad, a pesar de que mediante la Ley3783 Art 13 Inc Rsi lo puedan ser “R) las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales, de confor­midad a lo establecido en esta Ley.