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Los riesgos de volver a la lista gris

 
 
 

Paraguay se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

La preevaluación iniciaría el 18 de noviembre y consistiría en una visita de 48 horas de los evaluadores con el fin de dar un primer vistazo al país y dejar los sobres con los formularios que se deberán completar con información pertinente de cara a las etapas conclusivas del proceso.