Nuestro país en 2010 por ley de la Nación se comprometió a trabajar por incorporar en su sistema de control unas 40 recomendaciones para prevenir o castigar cuando se detecta que dinero de origen ilegal intenta ingresar al circuito legal financiero.
Estas recomendaciones se aplican en todos los países y hay un control cruzado entre expertos en la materia a fin de que las inversiones que se realicen se hagan con total transparencia y todos tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse. Pero Paraguay no demuestra efectividad en esta cuarta ronda de evaluaciones podría ser incluido en una lista gris de países no cooperantes y restar así su capacidad de atraer capital de inversión.