En primer lugar hay que recordar que el ex empresario, Darío Messer, está actualmente condenado en Brasil por ser la cabeza de una red internacional de lavado de dinero en el conocido caso Java Lato. Pero si nos remontamos al origen de esta historia, ya en 2011 cuando abre sus cuentas bancarias en el entidad estatal el empresario venía con un legajo de problemas legales en su país por cuestiones de cambio de divisas y aunque fue sobreseído, su perfil requería una atención especial en cualquier institución financiera.
Economía y Finanzas
Hicieron la vista gorda sobre el origen de los fondos de Messer
En la inspección que realizaron los técnicos de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre los movimientos de la cuentas bancarias de Darío Messer y sus empresas, se detectó que hubo serias omisiones de documentación básica para operar en el sistema y que los analistas de riesgo del estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) no solo omitieron, sino le aumentaron sus límites para hacer transacciones.
