Un documento de la unidad de inteligencia, elaborado en noviembre del año pasado, detalla sobre los movimientos sospechosos de otras tres casas de cambio y presunciones sobre relacionamiento al lavado de activos y esquemas ilícitos, además de Zafra Cambios y Uniexpress.
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Cinco casas de cambio movían el dinero ilegal en frontera
En una publicación anterior este medio describió la manera en que operaba el esquema de lavado que terminó en el “Operativo Status” y el allanamiento de varios locales comerciales en Pedro Juan Caballero el pasado viernes, a través de un informe confidencial de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
