Indicaron que en el caso de la tabacalera Tabesa, como está recibe reales de la venta de cigarrillos de personas vinculadas al contrabando y narcotráfico, para “limpiar” ese dinero se inventan supuestos clientes que venden esos reales a diversas casas de cambio.
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La “boleteada” sería uno de los esquemas para lavar dinero
Fuentes del sector financiero comentaron a la redacción de este medio, que uno de los mecanismos que se utiliza para introducir dinero de origen ilegal al sistema financiero es a través de lo que se conoce como “boleteada”, es decir, son boletas de compra de divisas.
