La única calificación baja que tuvo Paraguay en el marco de la evaluación mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat) fue en lo referente a la investigación, procesamiento y condena por lavado de activos.

En ese aspecto, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) informó que entre las acciones encaminadas para reforzar dicho aspecto se encuentra robustecer las sanciones penales aplicadas por la comisión del hecho punible de dicho flagelo por lo cual apuntan a realizar una reforma en el marco penal.

A inicios de septiembre se dio a conocer los hallazgos realizados por los examinadores y los aspectos a mejorar durante el proceso de seguimiento intensificado que atravesará el país. Se alcanzó el 93% cumplimiento de las 40 recomendaciones del Gafi, contando con 11 calificaciones, en una de ellas se obtuvo nivel bajo de cumplimiento, otra sustancial y el resto moderado.