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lavado de dinero

Alertan sobre efectos de no aprobar examen

Paraguay se someterá este y el próximo año a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analizará la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en el combate contra los delitos…

Las sospechas del movimiento del dinero

El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es…

No pueden controlar actividades bancarias

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad), María Epifanía González, en conversación con 5días, dijo que la institución no puede controlar las operaciones individuales de las entidades financieras y que en…