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lavado de dinero

BNA: No interactuamos con el banco Amambay

Diego Siñeriz, gerente general del Banco de la Nación Argentina (BNA) en Paraguay confirmó a 5días que el BNA de Nueva York, Estados Unidos, es el corresponsal del banco Amambay, propiedad del expresidente Horacio Cartes, pero insistió en…

Lamentan atraso de leyes contra lavado

La titular de la Seprelad, María Epifanía González, habló con el canal 5dias, luego de que se postergara hasta marzo del 2019 el tratamiento del paquete de 12 leyes contra el crimen organizado y lavado de dinero presentado por el ejecutivo…

Messer ingresaba dinero para cambiarlo

El senador Jorge Querey informó que el proceso de lavado de dinero realizado por Darío Messer movió más de US$ 40 millones, y en algunas oportunidades ingresaba dinero físico, se cambiaba a dólares y retornaba al Brasil. “Venían directo de…

Peña niega que Basa sea de Cartes

Santiago Peña, exministro de Hacienda y actual directivo del Banco Amambay Sociedad Anónima (Basa) manifestó ayer que el expresidente de la República Horacio Cartes “nunca fue directivo, ni accionista del banco Basa”.   Explicó que Cartes…