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lavado de dinero

Analizan presentar otro caso contra OGD

En la Cámara de Senadores se encuentra pendiente la convocatoria a sesión extraordinaria para revisar la sanción de pérdida de investidura al senador Óscar González Daher, que se había dado en el periodo de Gobierno pasado por uso indebido…

El desafío de limpiar la imagen país

La cooperación entre el Ministerio Público, el Banco Central del Paraguay y otras instituciones involucradas es el paso a seguir para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) según la futura ministra…

Lava Jato parece no tener un fin

Sergio Moro, el juez brasileño que ha puesto a algunos de los líderes empresariales y políticos más poderosos del país tras las rejas, dice que no hay un fin a la vista para la amplia investigación por corrupción en Brasil conocida como…

Lavado de dinero preocupa a EEUU

El interés por los proyectos de ley para la lucha contra el tráfico de drogas, lavado de dinero, financiación del terrorismo y temas afines, de parte de los Estados Unidos sigue firme, al menos eso informó el presidente de la Cámara de…