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Seprelad

Lamentan atraso de leyes contra lavado

La titular de la Seprelad, María Epifanía González, habló con el canal 5dias, luego de que se postergara hasta marzo del 2019 el tratamiento del paquete de 12 leyes contra el crimen organizado y lavado de dinero presentado por el ejecutivo…

Seprelad espera reportes del BCP

De acuerdo a datos compilados por el Banco Central del Paraguay (BCP), a octubre 2018 el banco Amambay se lleva un 34,2% del margen total generado por operaciones cambiarias, unos US$ 17,6 millones, lo cual es resaltante pues está muy por…

Sospechosas conexiones

En el listado de la plana Ejecutiva del Banco Basa, propiedad del ex presidente de la República, Horacio Cartes, ya aparece el nombre de Carlos Fernández Valdovinos como director titular; el economista hasta agosto era titular del Banco…

¿El siguiente?

El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich compareció ayer ante los senadores Rodolfo Friedmann y Jorge Querey, quienes integran la Comisión Bicameral de Investigación a Dario…

Seprelad tiene única oportunidad

Sara Ayala @saruayala Las actuaciones de la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes va viento en popa luego de darse la solicitud de allanamiento a la vivienda del senador Óscar González Daher. La jugada tuvo como jugado­res…